La Guardia Civil investiga un entramado de fraude fiscal en la venta de combustible que supera los 700 millones de euros
La Guardia Civil investiga un enorme entramado de sociedades instrumentales que estarían actuando como parapeto a una gran trama de fraude fiscal en España. Según Hacienda, el fraude fiscal en la venta de hidrocarburos fue de 700 millones de euros en 2022.
A finales del año pasado, el Gobierno aprobó un nuevo mecanismo de control de las ventas entre distribuidoras en el sector de los hidrocarburos que entrará en vigor el próximo 28 de marzo. Esto, entre otros factores, ha provocado que se haya disparado el fraude fiscal en la venta de combustible, que ya supera los 700 millones de euros.
Según recoge el diario El Mundo, en los últimos meses los mercados han detectado un aumento notable de ofertas de carburantes a precios más bajos de lo normal, sobre todo, el diésel. Un repunte tan significativo que ha puesto en alerta a la Guardia Civil.
El cuerpo armado está investigando un enorme entramado de sociedades instrumentales y testaferros que estarían actuando como parapeto a una gran trama de fraude fiscal en España.
Según han confirmado fuentes de la propia Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, una de las empresas en el punto de mira es Biomar Oil, perteneciente al holding TCM Investors, y que se dedica a la compraventa de combustible al por mayor a nivel internacional.
La Guardia Civil investiga un entramado de fraude fiscal en la venta de combustible
Esta compañía, que en 2022 tenía 16 empleados, según figura en el registro mercantil, ha experimentado un incremento de ingresos exponencial en los últimos años fuera de lo normal. Entre 2021 y 2022, pasó de facturar 25 millones de euros a 1.000 millones, tal y como publicó El Confidencial.
Y según fuentes del mundo del trading, parece que ha vuelto a duplicar sus ventas en 2023, lo que supondría un incremento de su cifra de negocio de casi un 8.000% en sólo dos años.
Como suele ocurrir en estos casos de fraude fiscal, el entramado societario es bastante complicado. TCM Investors se autodefine como la cabecera del holding, donde se integra Biomar Oil y otras tres empresas del sector de los hidrocarburos.
Sin embargo, entre ellas no existe ninguna vinculación societaria, únicamente comparten los mismos administradores y la sede, ubicada en el número 141 del Paseo de la Castellana, Madrid, aunque Biomar Oil trasladó su domicilio social a Barcelona recientemente.
Más de 700 millones de euros
Tanto TCM Investors como Biomar Oil, así como su anterior propietaria, Buran Energy, aparecen en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda que asciende a 17 millones de euros.
Según datos oficiales de Hacienda, el fraude fiscal en la venta de hidrocarburos fue de 700 millones de euros en 2022, a lo que hay que añadir la evasión de las compensaciones que tienen que pagar los operadores que no incluyen en su producto el porcentaje de biocombustible fijado en Europa, que fue de otros 95 millones defraudados a las arcas públicas.
Fuentes de la Agencia Tributaria han explicado a El Mundo que estos casos de fraude están "íntimamente vinculado a las tramas de fraude organizado en el IVA, desde las llamadas sociedades trucha (ficticias), hasta missing traders y sociedades pantallas".
Estas empresas defraudadoras simulan realizar ventas de combustibles a sociedades creadas ad hoc, libres de IVA. Luego revenden el producto a los distribuidores finales a un precio muy bajo, incluso a pérdida, algo que se pueden permitir porque se han ahorrado el IVA en la compra y tampoco ingresan el que repercute en la venta.
Se estima que alrededor de unas mil gasolineras de las 12.000 que operan en España estarían vendiendo combustible por debajo del precio de coste.
Etiquetas: gasolina, Diésel, Combustibles
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