La Guardia Civil detiene a un estafador de criptomonedas con 20 coches de lujo
Más de 2,5 millones de euros estafados...
Según ha informado la Guardia Civil, ha sido detenido en Valencia un estafador especializado en el mundo de las critomonedas y que utilizó sus ganancias para hacerse con hasta 20 coches de lujo.
La Benemérita lo ha definido como uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo y ha sido detenido en el marco de la operación 'Bitdrop', en la que se han intervenido vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.
El artífice de la estafa es un varón de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Aunque ha sido ahora cuando los hechos se han dado a conocer, en realidad, la operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con organismos de seguridad privada.
El detenido había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, la cual se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban y así poder atraer a otros inversores, que eran quienes aseguraban el beneficio y no unas supuestas inversiones en el critomercado que, en realidad, no existían.
Este método es conocido como 'esquema ponzi'. Se trata de un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes se creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o incluso comidas.
Fruto de las investigaciones de los agentes, se logró identificar a varios perjudicados en España. Además, se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo tres entradas y registros: en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes.
Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias, de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba. También se procedió al decomiso de diversa documentación, así como de dispositivos electrónicos: ordenadores, tablets, teléfonos móviles y memorias USB y monederos de criptomonedas.
Igualmente, se han bloqueado 13 vehículos e intervenido otros 7, todos ellos de alta gama. Por lo que se ha visto en el vídeo y en las imágenes publicadas por la Guardia Civil, el detenido contaba en su garaje particular, entre otros, con un Audi R8, un Bentley Continental GT, un Corvette C6, un Maserati GranTurismo y un Porsche Cayenne.
El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de dos millones y medio de euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.
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