Cae una red por defraudar el IVA de vehículos de lujo

Desde Alemania, Holanda y Bélgica: los integrantes de esta red han manejado más de 105 millones de euros en ventas de vehículos adquiridos en la Unión Europea. En total, la Guardia Civil ha detenido a diez miembros por defraudar 15 millones de euros de IVA correspondientes a la compra de vehículos de lujo, e imputado a otros dos.

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La operación se realizó tras una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Castilla y León, en la que se ponía de manifiesto la existencia de un vecino de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital, que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea sin ingresar en el tesoro público el impuesto correspondiente.

¿Cómo operaba esta red? 

La organización habría utilizado al menos 30 empresas mercantiles durante cinco años. Utilizaban un operador que recibe el nombre de "trucha", una sociedad limitada sin establecimiento ni personal y que tiene como administradores a personas insolventes.

Estas sociedades se encargaban de transferir los vehículos mediante facturas ficticias, en las que sí aparecía el IVA, a otras sociedades pantalla que no declaraban ni ingresaban este impuesto a Hacienda. Más tarde, enviaban los vehículos a un empresario que se los vendía a clientes finales u otros distribuidores en España. De este modo, el IVA que no se ha declarado se repartía entre todos los escalones de la cadena delictiva. Además, en algunas ocasiones se destinaba a abaratar el precio de los vehículos.

¿Cómo se llevó a cabo la desarticulación?

La operación RUEDA III se ha desarrollado en tres fases; la primera de ellas se ha desarrolló a principios de 2014, se centró en Madrid, Segovia, Albacete, Toledo y Córdoba y finalizó con 15 personas y 12 empresas involucradas y 83 millones de euros detectados en movimientos. Esta primera fase coincidió con otra desarrollada en Madrid en la que la Guardia Civil detectó la participación de dos empresas más y movimientos bancarios por valor de 13 millones de euros.

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La segunda fase se llevó a cabo a principios de este año y reveló la existencia de operaciones mercantiles con un fraude de unos 10,2 millones de euros y por las que se detuvieron a 8 personas, responsables de 14 empresas, en Madrid, Palencia, Navarra y Gijón. Mientras que en la tercera y última fase, ejecutada el pasado mes de julio, se detectaron otras cuatro empresas, se detuvo a dos personas y se imputó a otras tres, que habrían realizado operaciones por un importe superior a 18 millones de euros, lo que supondría un fraude de 2,5 millones de euros.

En esta última fase se contó, además, con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ya que una de las empresas realizaba los pagos de los vehículos mediante cuentas corrientes radicadas en este país.

Asimismo, la Guardia Civil ha analizado de forma exhaustiva a 44 empresas y 85 cuentas corrientes y ha averiguado el destino de procedencia de cientos de vehículos. Todos los detenidos (seis en Madrid, dos en Palencia, uno en Navarra y otro en Asturias) y los dos imputados (uno en Valencia y otro en Palencia) se han puesto a disposición de un juzgado de Palencia.

Fuente: Agencia EFE